Ялтинская афера Дмитрия Зусмановича
Добро пожаловать!
FORUM.KIEV.UA - ФОРУМ КИЕВ ЮА
Максимум общения, минимум правил.
Киевский форум с самомодерацией
1. Автор темы - руководит темой. Может удалять чужие сообщения.
2. Уровень флуда, офф-топа, регулирует лишь автор темы.
3. Модераторы удаляют лишь грубые нарушения: закон, спам, мат...


Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2012
    Сообщений
    1
    Очки
    4
    Уровень
    1


    Ялтинская афера Дмитрия Зусмановича

    Вот уже почти полгода прошло, как мэр Ялты Алексей Боярчук объявил о мировом соглашении с компанией «Керамист» по поводу строительства скандально известного жилого комплекса на месте столовой «Бригантина» в самом центре Ялты. Однако активных работ на стройплощадке после этого решения как то не наблюдается! И виной всему обычная человеческая алчность!Оказывается, владелец и генеральный директор компании-застройщика Торгово-промышленной транснациональной компании «Керамист» Зусманович Дмитрий Маркович решил провернуть крупную аферу и заработать на одном и том же проекте еще раз. Хитрый пан Зусманович, чтобы не пополнять лишней копейкой казну нашего государства сразу решил, что продавать квартиры нужно отдельно, стороить дом отдельно, чтобы, если чего, сказать, что это не он – хороший Зусманович – всех кидает, а какие-то враги и негодяи.Для этих целей он сварганил со своими подельниками друзьями из компании по управлению активами КУА Капитал Групп фонд и продал все квадратные метры в виде целевых облигаций на фонд. Тогда еще, в самом начале проекта, дом был не такой высокий, как сейчас, - всего 10 этажей! Поэтому и облигации он выпустил на 2-9 этажи и на паркинг. 10 этаж наш герой решил оставить себе под шикарную квартиру. Покупателям квартир на стройплощадке говорили: «Мы – компания Керамист, мы строим и сдаем дом. А купить квартиру можно только купив наши облигации у компании КУА Капитал Групп, заплатив деньги в фонд. Но мы, Керамист, к фонду никакого отношения не имеем. Мы отвечаем только по облигациям». И вот так вот Зусманович получал на свой Керамист совсем немного денежек (чтобы хватило только на строительство), а остальное складывал в фонд. Естественно, если налоговая придет в Керамист, Зусманович скажет: «С чего я буду платить налоги – прибыли-то нет». И все бы хорошо, да показалось Дмитрию Марковичу, что денег можно больше собрать, вот он и решил дом приподнять. С кем и как он договаривался – история умалчивает, но разрешили нашему герою немного приподнять домик - аккурат на 4 этажа. А чтобы это не выглядело некрасиво, взяли с него в бюджет Ялтинской администрации немного денежек. Но даже тут наш герой не растерялся – денежки заплатил не все, а пролоббировал установку в Ялте памятника Пушкина. И, естественно, оплатил со счета своей компании «Керамист» изготовление и установку памятника, а расходы на него зачел как обещанный платеж в бюджет Ялты. Заработав на Ялтинской администрации даже на таком небольшом деле (как вы догадываетесь расходы на установку был очень нескромными, не в пример памятнику), он умудрился пропиарить на весь мир, дескать это он, меценат и хороший парень Дмитрий Маркович, безвозмездно (то есть даром) установил памятник великому поэту (вообще, камрад Зусманович и в родном Запорожье такой меценат – знающие люди много об этом могут рассказать). Далее наш герой по старой схеме также оформил облигации еще на 4 этажа (не платить же в таком случае налоги?) – и начал снова жить хорошо и весело. Такими вот налоговыми выкрутасами, конечно, сейчас никого не удивишь – вряд ли кто скажет, что это неправильно, но мы его за это и не осуждаем – самое интересное впереди!Жил наш друг хорошо и весело, но снова ему показалось, что денег много не бывает и решил он под видом технического этажа приподнять домик еще на пару этажиков. Но вот незадача! На встрече с назначенным в тот период Крымским главой Василием Георгиевичем Джарты жители Ялты обратили внимание на этого каменного уродца и попросили разобраться. А тот – разобрался: увидел кучу нарушений, то, что дом выше чем нужно, что стройка не соответствует проекту и т.д., - и остановил стройку. Затосковал Дмитрий Маркович, собрался уж сушить весла - квартиры продал, достраивать нужно, или деньги возвращать (на что он пойтить не мог!). И решил Дмитрий Маркович: деньги за квартиры на фонде, строить должен Керамист квартиры отдавать – тоже Керамист – отсюда, гениальное решение (!) обанкротить Керамист (ничего же ценного на нем кроме дома нет!). Но и дом отдавать не хочется! Тогда начал Дмитрий Маркович свои же деньги с фонда отправлять в виде займов на Керамист, а с него под видом убытков и возвратов займов своим же компаниям вывести все за бугор, в «родную» Чехию, куда он загодя вывез все свое семейство да обзавелся «скромным жилищем». Все было готово для банкротства, деньги типа проедены, убытков - много, активов на компании Керамист – нет, на фонде денег покупателей тоже нет – выведены на Керамист… Но тут ему подфартило! Не стало его недруга – главы Крымской администрации и побежал он сразу договариваться. И договорился! Всего-то за лишних два этажика и решение всех проблем нужно отдать мильон гривень да пятьсот метров на втором этаже. Ура! Но вот незадача – квадратные метры распроданы, а Ялтинской администрации что-то отдавать нужно?! И тут наш герой придумал выход. Устроил он суд-междусобойчик между инвесторами фонда. Типа один из владельцев компании (естественно, его сотрудник) не знал о сделке купли-продажи ценных бумаг, а директор (пан Билык) и другой владелец конторы (пан Хоменко) провели сделку без его согласия. Кстати, эти персонажи уже были засвечены в аналогичной истории: в январе 2008 года, когда на гостиницу «Yes» неожиданно наложил арест один из районных судов Днепропетровска. «Оказалось», что год назад один сотрудник «Керамиста», некий Хоменко, взял в долг 10 тысяч гривен у другого сотрудника этой же компании – пана Билыка. При этом транснациональная корпорация не только выступила поручителем этой сделки, но и согласилась внести залог – все свои 50% акций ООО «Запорожская инвестиционно¬торговая компания», то есть – долю в гостинице. Такая вот забота о сотрудниках помогла пану Зусмановичу обнулить долю партнеров в совместном бизнесе - гостинице «Yes».Стоит только позавидовать, насколько изящно придумано и сделано, ведь сделки с ценными бумагами проверяются регистраторами, а тут нет самого главного – необходимого согласия участников. Секрет прост – сделка регистрировалась в компании «Киев - Ценные бумаги», которая принадлежит тем самым друзьям Зусмановича из компании КУА Капитал Групп. Для материалов судебного дела начальник бэк-офиса и «по совместительству» жена владельца и бывшего директора КУА Капитал Групп Лысенко Наталья Борисовна обвинила в халатности бывшего директора «Киев – Ценные бумаги» Рубленко Наталью Игоревну в халатности (будто та не проверила легитимность сделки) и нарушении закона о легализации (отмывании) денежных средств. В итоге – никто не виноват, сделки все отменены, а все решения наблюдательного совета можно признать недействительными, а значит отменить все, необходимые пану Зусмановичу сделки, что он и начал уже делать. Интересная ситуация получается: Зусманович может оспорить и отменить любую сделку продажи квартиры, а покупатели от них отказаться не могут! Вот так вот парень бесплатно, попользуется чужими деньгами, если найдет покупателя на квартиру побогаче. А как квартиры все продаст, так обанкротит свой Керамист (ведь основным кредитором будет его же фонд !!!!) и снова будет продавать квартиры! Ведь если будет банкротство Керамиста, покупателям квартир тот факт, что облигации целевые – не поможет! Будут обычными кредиторами и получат копейки из конкурсной массы (в которой активов-то всего один недострой)! Поэтому и не спешит наш друг с достройкой – и деньги целее, и новую партию лохов нужно собирать, чтобы кинуть их через очередной междусобойчик. Вот и будем скоро отмечать десятилетний юбилей начала строительства этого уродца – глядишь, уже 40-этажного!

  2. #2
    Старожил Достижения:
    Your first GroupCreated Album picturesOverdriveTagger Second Class10000 Experience Points

    Регистрация
    24.07.2011
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    1,642
    Очки
    21,795
    Уровень
    35


    Можно было бы уже и привыкнуть. На беспределе вся власть держится. А рыба, как известно, гниет с головы.


 

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •